Surse
Un grup infracțional organizat specializat în înșelăciuni și delapidări a fost destructurat de autoritățile române, fiind suspectat că ar fi cauzat un prejudiciu de peste 3,2 milioane de lei. Operațiunea a fost realizată de către Brigada de Combatere a Criminalității Organizate Craiova, în colaborare cu procurorii DIICOT – Serviciul Teritorial Craiova.
În cadrul acestei acțiuni au fost efectuate 17 percheziții domiciliare în mai multe județe, inclusiv Dolj, Călărași, Sibiu, Vaslui, Galați, Ialomița, Ilfov și în municipiul București. Cinci persoane sunt acuzate că ar fi creat un circuit fictiv pentru raportarea reciclării unor deșeuri electronice, folosind documente false.
Liderul grupării și-ar fi împărțit profitul obținut din înșelăciuni cu ceilalți membri prin intermediul unor transferuri frauduloase între firmele controlate de aceștia. În urma descinderilor, mai multe persoane au fost aduse la sediul DIICOT Craiova pentru audieri, iar autoritățile au confiscat documente și echipamente informatice care vor ajuta la elucidarea traseului banilor.
Ancheta este în desfășurare, iar autoritățile continuă să analizeze probele pentru a identifica rolul fiecărui participant în schema infracțională.
