Peste 50 de percheziţii (52 conform anchetei) au fost efectuate de poliţiştii Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Braşov în opt judeţe şi în Bucureşti, vizând o grupare suspectată că, între 2023 şi februarie 2026, a obţinut ilegal finanţări de 7.480.000 lei. Ancheta, coordonată de DIICOT – Serviciul Teritorial Braşov, îl are în centru pe un grup de nouă persoane cercetate pentru constituire a unui grup infracţional organizat, înşelăciune, obţinere ilegală de fonduri şi spălare de bani.
Din cele 9 persoane, 5 au fost arestate preventiv, 1 a fost plasată în arest la domiciliu şi 3 sunt sub control judiciar (măsuri dispuse de instanţă pe 18 februarie 2026, urmare a reţinerii din 17 februarie 2026). Membrii grupării ar fi pătruns în circuitul financiar prin 17 societăţi intermediare: au cedat părţi sociale ale unor firme „curate”, au înfiinţat societăţi‑fantomă şi au recrutat persoane defavorizate pentru a figura ca reprezentanţi legali, obţinând credite de nevoi, linii de credit, contracte de leasing şi chiar finanţări nerambursabile (inclusiv prin programul START‑UP NATION).
Pentru credibilitate, ar fi prezentat documente contabile şi adeverinţe falsificate, ar fi achitat avansuri şi câteva rate pentru leasing şi apoi ar fi întrerupt plăţile; sumele au fost transferate prin conturi controlate şi retrase în numerar. În urma percheziţiilor în judeţele Braşov, Covasna, Argeş, Ialomiţa, Buzău, Constanţa, Mureş, Dolj şi în Bucureşti au fost ridicate dispozitive de stocare şi înscrisuri, s‑au instituit sechestre asupra bunurilor şi popriri pe conturi până la concurenţa sumei de 7.480.000 lei.
Ancheta a beneficiat de sprijinul brigăzilor de combatere a criminalităţii organizate din mai multe judeţe şi al Jandarmeriei Române.
