Surse
Un control amplu derulat de inspectorii Direcției Generale Antifraudă Fiscală (DGAF) din cadrul ANAF asupra caselor de schimb valutar a scos la iveală nereguli în majoritatea operatorilor verificați. Conform comunicatului oficial, proiectul-pilot a vizat 33 de operatori economici ce operează prin 54 de puncte de lucru la nivel național, iar rezultatele arată că peste 85% dintre entități au înregistrat nereguli.
În consecință, autoritățile au aplicat sancțiuni în valoare totală de 3,45 milioane de lei sub formă de amenzi și confiscări. Principalele abateri semnalate includ nefiscalizarea operațiunilor de schimb valutar, încălcarea obligației de a accepta mijloace moderne de plată și efectuarea tranzacțiilor fără identificarea adecvată a clienților, în măsura în care reglementările în vigoare impun claritate și trasabilitate.
Proiectul-pilot a fost descris ca o abordare integrată în care inspectorii au corelat informațiile din documentele financiar-contabile cu alte surse de date pentru a verifica coerența operațiunilor. Astfel, metoda a permis o evaluare rapidă a eventualelor practici nefiscale și poate servi drept instrument pentru monitorizarea permanentă a sectorului schimb valutar.
ANAF subliniază că rezultatele sugerează un risc general în această zonă a economiei, iar demersurile de verificare vor continua pentru a îmbunătăți conformitatea fiscală și protecția clienților. Pentru Craiova și județul Dolj, aceste rezultate indică o presiune crescută asupra operatorilor locali de schimb valutar pentru respectarea normelor fiscale și a standardelor de transparență în tranzacții.
Cetățenii sunt încurajați să solicite bon fiscal și să acorde atenție respectării reglementărilor atunci când efectuează operațiuni de schimb valutar în spațiile din oraș.
