Surse
O directoare financiară a unui grup de firme din București este acuzată de transferuri ilegale în valoare de peste 11,2 MILIOANE LEI, efectuate în conturi personale sau în conturi la care avea acces, folosind serviciile de e-banking ale firmelor. Potrivit procurorilor, femeia ar fi realizat aproape 2.000 de tranzacții începând din 2020 și ar fi justificat o parte dintre operațiuni susținând că plătește salarii, potrivit News.ro.
În cadrul anchetei, Parchetul de pe lângă Tribunalul București a anunțat trei percheziții în Capitală și în Ilfov și a început urmărirea penală atât față de o persoană fizică, cât și față de o persoană juridică. Persoana fizică este acuzată de delapidare cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată, iar ancheta menționează 837 de fapte.
Unele operațiuni ar fi fost justificate ca plăți de salarii, iar reprezentanții anchetei subliniază că dosarul rămâne în fază de urmărire penală, cu măsuri asigurătorii și administrare de probe în desfășurare.
