Un român în vârstă de 33 de ani, urmărit internațional pentru fraudă și spălare de bani, a fost arestat în România în contextul unei anchete despre transferuri nelegale de aproximativ 400.000 de euro efectuate dintr-o bancă din Islanda. Conform informațiilor oficiale, suspectul ar fi exploatat o vulnerabilitate a sistemului informatic al băncii pentru a iniția transferuri către conturi din România și din alte țări, evitând mecanismele de control specifice.
În cadrul dosarului există un mandat european de arestare emis de autorități judiciare internaționale, indicând dimensiunea transfrontalieră a infracțiunii. Ancheta este în desfășurare, iar autoritățile române cooperează cu omologii islandezi și cu alte state europene pentru a identifica traseul fondurilor și persoanele implicate în acest circuit financiar transfrontalier.
Reprezentanții autorităților au subliniat că tranzacțiile analizate au avut caracter criminal, iar ancheta vizează clarificarea modalităților prin care s-a ajuns la suma de aproximativ 400.000 de euro și distribuția banilor între conturi din diferite țări. Arestarea a fost efectuată în țară în data de 9 mai 2026, potrivit surselor din anchetă, care precizează că investigația se extinde pentru a stabili toate conexiunile infracționale și rolul fiecărei persoane implicate în acest caz.
În context local, autoritățile avertizează asupra amenințărilor transfrontaliere la adresa sistemului financiar și solicită cetățenilor să coopereze cu poliția în lupta împotriva fraudei financiare.
